ПРИЗНА ВИНА И ДОБИ САМО 4 МЕСЕЦИ ЗАТВОР: Binance перел пари на Ал Каеда и на Хамас со знаење на крипто-милијардерот

Поранешниот извршен директор на Binance CZ ќе одлежи четири месеци затвор за прекршување на Законот за банкарска тајна на САД. Затворската казна беше драстично намалена по договорот за признавање вина со американското Министерство за правда.

Пресудата за поранешниот извршен директор и основачот на Binance, крипто милијардерот, популарно познат како CZ, е драстично помала од предвидената затворска казна на Министерството за правда од најмалку 3 години, но и во споредба со пресудата изречена на Сем Бенкмен-Фрид.

Обвиненијата против него тврдеа дека Жао намерно донел неколку деловни одлуки кои ги прекршиле американските закони. Министерството за правда тврди дека ова е направено за „да се привлечат корисници, да се изгради неговата компанија и да се обложат неговите џебови“.

Што е уште поважно, Министерството за правда тврдеше дека фирмата не поставила соодветни програми за познавање на вашите клиенти и против перење пари, како што се бара со американските закони. Сето тоа резултираше со размена на крипто – Binance која обработува незаконски трансакции. Ова вклучуваше трансакции поврзани со терористички организации како Ал Каеда и Хамас.

Имено, поранешниот извршен директор на Binance поднесе оставка на крајот на 2023 поради обвиненијата покренати против него и неговата крипто компанија, која е најголемата крипто берза во светот. Binance мораше да плати казна од огромни 4,3 милијарди долари. Ова ја намали неговата казна, која обично носи до 10 години затвор за наводните обвиненија.

Понатаму, пред денешното рочиште, поранешниот извршен директор го упати своето каење поради неговото непостапување до надзорниот судија. Во писмото стоело, „Се извинувам за моите лоши одлуки и ја прифаќам целосната одговорност за моите постапки. Во ретроспектива, требаше да се фокусирам на имплементација на промените за усогласеност во Binance од самиот почеток, а не го направив. Нема оправдување за мојот неуспех да ги воспоставам потребните контроли за усогласеност во Binance“.

Како што пишува The Verge, на денешното рочиште, судијата изјавил дека „нема докази дека обвинетиот некогаш бил информиран“. Дополнително, судијата Џонс изјави дека „судот утврди дека обвинетиот ја прифатил одговорноста“.

Ова е во спротивност со внатрешните комуникации на Binance, вклучително и оние во кои CZ ја призна незаконитоста на стратегиите на неговата компанија и јасно изјави дека е „подобро да се побара прошка отколку дозвола“ пред да се одлучи вообичаено да го прекрши законот, без кој Binance не би биди колос кој е денес.

Американските власти допрва треба да го инсталираат независниот монитор на трансакциите во име и на Министерството за правда и на Мрежата за спроведување на финансиски криминал на Министерството за финансии (FinCEN), на што се согласи Binance кога го постигна спогодбата во ноември.