Перење пари Archives - pari

Најави се Зачлени се

Најави се Зачлени се

Актуелно

Аналитика

Финансии

Банкарство

Интервју

Личен Развој

Перење пари

Сите вести

Крипто
14.03.2025
ВО ИНДИЈА УАПСЕН РУСКИ КРИПТО-БАРОН: Испрал 96 милијарди долари приходи од дрога, нелегална трговија, хакирање, тероризам
Индиските власти соопштија дека уапсиле администратор на менувачница на криптовалути, обвинет од Соединетите држави за заговор за перење пари и кршење на санкциите. САД, Германија и Финска ја уништија онлајн инфраструктурата што ја користеше руската берза за криптовалути Garantex, се вели во соопштението на американското Министерство за правда минатата недела, додавајќи дека двајца администратори на
Бизнис
02.05.2024
ПРИЗНА ВИНА И ДОБИ САМО 4 МЕСЕЦИ ЗАТВОР: Binance перел пари на Ал Каеда и на Хамас со знаење на крипто-милијардерот
Поранешниот извршен директор на Binance CZ ќе одлежи четири месеци затвор за прекршување на Законот за банкарска тајна на САД. Затворската казна беше драстично намалена по договорот за признавање вина со американското Министерство за правда. Пресудата за поранешниот извршен директор и основачот на Binance, крипто милијардерот, популарно познат како CZ, е драстично помала од предвидената
Бизнис
02.04.2024
БУГАРИЈА НА ТАПЕТ: Европското јавно обвинителство покрена истрага за финансиски злоупотреби на ЕУ фондови за изградбата на тунелот Железница
Европското јавно обвинителство (ЕППО) покрена истрага против една неименувана бугарска компанија за можна проневера, злоупотреба на фондови на ЕУ и перење пари поврзани со изградбата на најдолгиот патен тунел во земјата, Железница, на автопатот Струма, се вели во соопштението кое го пренесува SEEnews. Изградбата на тунелот Железница, кој беше отворен за сообраќај во февруари, беше
Бизнис
22.11.2023
Крипто-берзата Binance казнета со 4,3 милијарди долари, дозволила финансирање на Хамас и ИСИС
Крипто-гигантот Бинанс доби казна од 4,3 милијарди долари бидејќи им дозволи на милитантните групи како Хамас и ИСИС да добиваат средства, соопшти американското Министерство за финансии. Binance во вторникот постигна спогодба со американските регулатори – вклучително и одделенијата за правда и трезор – да плати 4,3 милијарди долари казни за прекршување на законите за спречување
Бизнис
02.11.2023
Уапсениот руски олигарх Алексеј Кузмичев во Франција обвинет за даночна измама
Рускиот олигарх и партнер на групата Алфа Алексеј Кузмичев беше обвинет за даночна измама во Франција на 1 ноември, објави агенцијата Франс прес, повикувајќи се на финансискиот обвинител на земјата. Рускиот државјанин бил ставен на „судски надзор“ и спречен да ја напушти земјата. На почетокот на неделава, Кузмичев беше уапсен од француските власти за перење
Банкарство
18.03.2023
ШПИУНСКИ АФЕРИ, ПЕРЕЊЕ ПАРИ, САМОУБИСТВА: Што се случуваше со Credit Suisse?
Credit Suisse доби спасувачки пакет за обезбедување ликвидност од Швајцарската народна банка оваа недела, откако цената на нејзината акција падна на историски минимум, но патот на некогаш познатиот кредитор до работ беше долг и бурен. Најавата дека Credit Suisse ќе позајми до 50 милијарди швајцарски франци (54 милијарди долари) од централната банка дојде по последователни
Бизнис
14.02.2023
РУСКИ КЕШ, ВИСОКИ КИРИИ, СКАПИ ПРОЕКТИ: Дубаи доживува повторен процват во ек на светска криза
Четиринаесет години откако финансиската криза речиси го фрли Дубаи на колена, неколку големи напуштени проекти за недвижнини конечно даваат знаци на живот како дел од новиот економски бум во градот-држава. Како и со претходните пресврти во Дубаи, војната е движечка сила. Но, овој пат руските инвеститори бегаат од војната на Москва против Украина, наместо луѓето
Бизнис
06.12.2022
Рускиот олигарх Фридман уапсен во Британија поради сомневања за перење пари
Рускиот милијардер Михаил Фридман е приведен во Лондон поради сомневање за перење пари, објави руската државна новинска агенција ТАСС откако Националната агенција за криминал на Велика Британија соопшти дека е уапсен „богат руски бизнисмен“. Агенцијата за криминал соопшти дека бизнисменот, кого не го идентификуваше, бил уапсен во четвртокот во неговиот дом во Лондон под сомнение
Бизнис
04.05.2022
Корумпирани политичари и бизнисмени переле пари преку купување имот во Дубаи, меѓу нив и 45 Македонци
Новото протекување на податоци за недвижнини во Дубаи откри имиња и детали за странски државјани, обвинети, осудени или осомничени за меѓународен криминал, кои поседуваат имот во Обединетите Арапски Емирати. На деталната листа на која се наведени бројки на сопственици на имот во Дубаи и нивната вкупна вредност, се наоѓа и бројка од 45 македонски државјани,
Личен Развој
18.01.2022
Како пандемијата влијае врз перењето пари: Нови околности, нови видови криминал
Медицинскиот криминал, корупцијата, сајбер криминалот и пренесувањето на нeзаконски стекнатите пари се најчестите видови злоупотребакои се користат како нови начини на перење пари од страна на криминалците во текот на здравствената и економска криза. Корона-пандемијата предизвика човечки страдања, економски пореметувања и предизвици незабележани во поновата историја.Обидувајќи се да ги намалат потресите и да ја стабилизираат
Финансии
16.12.2021
Чистка во рајот за перење пари?
Најголемата акција за „ спречување перење пари“ не е во некоја егзотична земја: тоа се самите САД. Американскиот претседател сега конечно најавува решителна борба со нови закони и промени во политиката. Многумина ќе го паметат филмот „Господар на војната“ со Николас Кејџ за трговец со оружје кој има прсти во бизнисот што се протега низ
Банкарство
17.09.2021
КАКО ТОА СЕ ПРАВИ: ЛЕГАЛНО „ПЕРЕЊЕ ПАРИ“ од страна на Германската централна банка
Кога банкнотите ќе се извалкаат, германската централна банка Bundesbank, ги чисти. Оваа година, поради поплавите во јули, тие имаат полни раце работа. Имено, експерти во банката перат, сушат и проверуваат банкноти. Во исто време, тие мора да бидат брзи за да не се лепат банкнотите една на друга, пишува Дојче веле. Оваа година тие имаат

Страница 1 од 2