Ирските фирми за крипто од април ќе наметнат проверки против перење пари

Ирските компании кои работат со крипто, и фирмите што ќе ги сервисираат нив, ќе треба да се придржуваат до АМЛ и ЦФТ, за прв пат почнувајќи од следниот месец.

Од април ќе почнат да се вршат проверки против перење пари.

Почнувајќи од следниот месец, давателите на услуги со крипто-валути на Ирска, мора да бидат во согласност со правилата за АМЛ и другите прописи за прв пат. Новите правила се резултат на вклучувањето на најновата Директива за АМЛ на Европската унија во ирскиот закон.

Компаниите што работат со крипто средства, и сите фирми кои им обезбедуваат услуги на нив, ќе треба да вршат проверки на своите клиенти и да водат сметка за потеклото и дестинацијата на средствата.

Ирските фирми ќе мора да ја убедат централната банка да ги одржуваат политиките за АМЛ и ЦФТ според истите стандарди што ги бараат главните даватели на финансиски услуги.

Криптовалутата историски постои надвор од специфичните ирски закони, дозволувајќи им на трговците анонимно да шпекулираат за дигиталните средства.

Ошох Хоган, ко-претседавач на Здружението “FinTech & Payments” на Ирска, ги поздрави влезните регулативи, наведувајќи:

„Ирска има можност да ја искористи својата добро заработена репутација и во финансиите и во технологијата за да се позиционира како водечка јурисдикција во што да воспостави бизнис регулиран со крипто-услуги регулиран од ЕУ “. 

„Ова на крајот ќе донесе вистински комерцијални придобивки во однос на работните места, приходите од бизнисот и даноците“, додаде тој.

Хоган исто така истакна дека иако некои европски јурисдикции веќе воведоа „нарачани“ домашни регулативи за крипто-валута, Ирска се позиционираше да „се истакне како„ брз следбеник “во примената на оваа нова област на регулатива за финансиски услуги на ЕУ“.

Европските законодавци ги наведоа активите на крипто како област на посебна грижа за регулативата во последниве години, предупредувајќи дека стабилните монети можат да го нарушат монетарниот суверенитет на нациите, доколку им биде дозволено да “цветаат” безусловно со регулативата.

На 16 март, Европската управа за хартии од вредност предупреди на неодамна зголемената популарност на „нерегулираните крипто-средства“. Органот ја припишува популарноста на крипто на „силната побарувачка на инвеститорите и потрагата по принос меѓу невидените глобални фискални и монетарни стимулации“.