“FinCEN досие”: како банките им дозволија на криминалците да префрлаат „валкани пари“

Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари и порталот BuzzFeed News изјавија дека јавно ќе објават повеќе од 2.000 доверливи документи што протекоа од единицата за финансиски криминал (FinCEN) на Министерството за финансии на САД.

Досието „FinCEN“, кое ги открива размерите на проток на „валкани“ пари низ целиот свет, го добија новинари од американскиот Базфид, кои ги споделија со ICIJ и со повеќе од 400 новинари од 108 редакции во 88 земји.

Документите откриваат трансакции со пари од 1999 до 2017 година, кои финансиските институции ги означиле како сомнителни заради перење пари или друга криминална активност и ги пријавиле во FinCEN. „Датотеките на FinCEN“ покажуваат дека банките во тој период откриле сомнителни трансакции со пари низ целата планета во вкупен износ од повеќе од две илјади милијарди долари.

Меѓу нив има трансакции вредни вкупно 514 милијарди долари во банката ЈП Морган (ЈПМорган) и 1,3 илјади милијарди долари во Дојче банка, според ИЦИЈ.

Документите кои протекоа откриваат дека некои од најголемите банки во светот им дозволувале на криминалците да пренесуваат „валкани пари“ низ целиот свет, според Би-Би-Си.

Откриле и како руските олигарси користеле банки за да избегнат санкции што требало да ги спречат да префрлаат пари во западните земји, додава британскиот јавен сервис.

ICIJ наведува дека Дојче банк, Стандард чартер, ЈПМорган и ХСБЦ се меѓу банките кои најчесто се појавуваат во „досиејата на ФинЦЕН“, кои, според документите, постојано ги прекршиле официјалните ветувања за правилно постапување. .

Тие банки продолжија да вршат трансакции со криминалци, олигарси и корумпирани политичари, иако американските власти веќе ги казнија затоа што не успеаја да го запрат протокот на валкани пари, според КРИК.

Документите, додава КРИК, откриваат корупциски скандали што ги осакатиле економиите во Африка и Источна Европа, мистериозни и измислени компании кои им помагаат на измамниците да ги измамат малите семејни бизниси и осамени пензионери, разбојници на гробници кои ставија антички будистички предмети во галерии во Њујорк, и Венецуела, било всушност пари наменети за локалното население за социјални станови и училишта. Порталот BuzzFeed не го откри идентитетот на тој кој ја откри оваа информација.