КАПИТАЛ БАНКА ВРАБОТУВА: Овластено лице за спречување на перење пари и финансирање тероризам

Капитал Банка АД Скопје има потреба од ангажирање на лице за позицијата –  Овластено лице за спречување на перење пари и финансирање тероризам

Одговорности и задачи:

• Следење на прописите и најдобрата пракса во смисла на усогласеност на работењето со позитивните законски прописи и следење на новините во прописите и меѓународните стандарди за спречување перење пари и финансирање на тероризмот;
• Советување на органите на управување за мерките коишто треба да бидат преземени заради почитување на прописите од областа на спречувањето на перењето пари и финансирањето на тероризмот, вклучувајќи и следење на сите измени и дополнувања на овие прописи;
• Воспоставување и унапредување на процедурите и постапките предвидени во Програмата за преземање на мерки и дејствија за откривање и спречување перење пари и финансирање на тероризам ;
• Имплементација на ефективна контрола за да се обезбеди потполна усогласеност со меѓународните и локалните прописи, како и со интерните процедури и политики на Банката;
• Документирање на своето работење и  доставување на редовни извештаи до Управниот одбор и Надзорниот одбор на Банката;
• Анализа на ризиците од перење пари и финансирање на тероризмот согласно  интерните акти, вклучувајки ги и сите критериуми за ризично профилирање;
• Прибирање на сите невообичаени трансакции доставени од разните организациски делови  во Банката, анализа, писмени извештаи и одлучување дали тие трансакции имаат карактеристики на сомнителна трансакција, односно донесување на одлука за нивно (не)пријавување во Управата за финансиско разузнавање;
• Комуникација со УФР.

Потребни квалификации:

• Универзитетска диплома
• Пожелно е 4-5 годишно работно искуство
• Флексибилен и проактивен пристап со желба да се постигнат резултати во брза динамична средина
• Силна етика
• Напредно познавање на Office пакетот